作为当升材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的董事，根据《关于上市公司建立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《当升材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关，公司就非公开发行股票相关事宜，召开了第三届董事会第二十次会议，我们本着审慎、负责的态度，经审阅并基于判断的立场发表如下意见： 一、关于公司非公开发行股票事项的意见公司拟非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)，根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关，对于公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《2017 年度非公开发行 A 股股票预案》等本次非公开发行涉及的相关议案及文件，发表如下意见： 4. 公司前次募集资金使用情况，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、中国证监会《上市公司监管第 2 号——上市公司募集资金管理和使当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议董事意见用的监管要求》以及其他有关法律、法规、规范性文件的。 二、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的意见根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者权益工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具 三、关于《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》的意见我们认为，公司制定的未来三年股东回报规划，符合现行相关法律、法规、规范性文件的，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地投资者的利益。 推荐：
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